金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則

目錄
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第1條：
行為人設(shè)立公司、企業(yè)或子公司、分公司后，以實(shí)施非法集資犯罪為主要活動(dòng)的，以個(gè)人犯罪論處
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第2條：
行為人為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立公司、企業(yè)或子公司、分公司，違法犯罪所得主要?dú)w個(gè)人所有的，不能認(rèn)定為單位犯罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第3條：
私募基金管理人依法在基金行業(yè)協(xié)會(huì)登記備案后所實(shí)施的募資行為仍可能構(gòu)成非法集資犯罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第4條：
網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)偏離信息中介屬性，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定向社會(huì)公眾吸收資金的，可能觸犯刑事法律，構(gòu)成非法集資犯罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第5條：
針對(duì)特定對(duì)象或者少數(shù)人的“民間借貸”“私募基金”行為，因不符合非法吸收公眾存款罪的犯罪構(gòu)成要件，即使涉案數(shù)額較大，也不以犯罪論處
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第6條：
“以非法占有為目的”并非非法吸收公眾存款罪的犯罪構(gòu)成要件
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第7條：
行為人通過(guò)親友向不特定對(duì)象吸收資金，或者經(jīng)公開(kāi)宣傳后，同時(shí)向不特定對(duì)象、親友吸收資金的，其親友投入的資金應(yīng)一并計(jì)入非法吸收公眾存款的犯罪數(shù)額
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第8條：
非法吸收公眾存款罪中的犯罪數(shù)額，以行為人實(shí)際吸收的資金全額計(jì)算
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第9條：
在非法集資案件中，對(duì)于公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中下層的員工，不清楚公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層的相關(guān)決策及資金來(lái)源、性質(zhì)及用途的，可不予追究刑事責(zé)任
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第10條：
行為人非法吸收公眾存款后主要用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，且能夠及時(shí)清退所吸收資金的，可以免予刑事處罰
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第11條：
在非法集資案件中，行為人需同時(shí)具備“非法占有目的”和“使用詐騙方法”非法集資行為，才能認(rèn)定為集資詐騙犯罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第12條：
在非法集資案件中，不能僅以行為人使用詐騙方法進(jìn)行集資或者較大數(shù)額的集資款未能返還推定其具有“非法占有目的”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第13條：
行為人以開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為由向社會(huì)公眾吸收資金后，未將集資款項(xiàng)主要用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致數(shù)額較大的集資款不能返還的，可以認(rèn)定其具有“非法占有目的”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第14條：
行為人以非法占有為目的進(jìn)行集資，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第15條：
行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的促銷費(fèi)、廣告費(fèi)、中介費(fèi)、回扣等犯罪成本，不能從集資詐騙犯罪數(shù)額中扣除
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第16條：
集資詐騙犯罪的犯罪數(shù)額以案發(fā)時(shí)行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第17條：
持卡人必須同時(shí)具備“以非法占有為目的”和經(jīng)有效催收后“仍不歸還”的主客觀要件，才能成立信用卡詐騙犯罪中的“惡意透支”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第18條：
惡意透支型信用卡詐騙的犯罪數(shù)額為持卡人在公安機(jī)關(guān)刑事立案時(shí)尚未歸還的實(shí)際透支的本金數(shù)額
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第19條：
持卡人透支信用卡主要用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，后因經(jīng)營(yíng)困難無(wú)法及時(shí)償還的，不宜認(rèn)定為“惡意透支”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領(lǐng)域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第20條：
行為人是否具有“非法占有目的”，是區(qū)分貸款詐騙犯罪與騙取貸款犯罪的核心要素
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報(bào)告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息