反貪偵查實(shí)戰(zhàn)要領(lǐng)

序
前言
第一章 反貪偵查概述
第一節(jié) 反貪偵查的概念及內(nèi)涵
一、反貪偵查是一種認(rèn)識(shí)活動(dòng)過程
二、反貪偵查是一個(gè)認(rèn)識(shí)不斷深化，證明標(biāo)準(zhǔn)不斷提高的過程
第二節(jié) 反貪偵查與其他檢察職能的差異
一、反貪偵查是檢察職能中最積極、最具主動(dòng)性的職能
二、反貪偵查除具有其他檢察職能所具有的司法屬性外，還具有行政屬性
第三節(jié) 反貪偵查與公安普通刑事犯罪偵查的差異
一、反貪偵查與公安偵查的工作對(duì)象及偵查主體不同
二、反貪偵查與公安偵查的權(quán)源不同
三、反貪偵查與公安偵查的其他不同特點(diǎn)
第四節(jié) 反貪偵查歷程的簡(jiǎn)要回顧
一、不同歷史階段反貪偵查工作方法、觀念、技能的發(fā)展
二、從“戰(zhàn)略能力”角度看反貪偵查的發(fā)展
第五節(jié) 貪污賄賂等職務(wù)犯罪規(guī)律、特點(diǎn)及最新趨勢(shì)在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、貪污賄賂等職務(wù)犯罪呈現(xiàn)出時(shí)代性
二、貪污賄賂等職務(wù)犯罪具有明顯的反復(fù)性
三、貪污賄賂等職務(wù)犯罪存在關(guān)聯(lián)性
第二章 犯罪線索的獲取、篩選和經(jīng)營(yíng)
第一節(jié) 犯罪線索的獲取
一、通過開展貪污賄賂等職務(wù)犯罪態(tài)勢(shì)調(diào)查獲取犯罪線索
二、通過報(bào)紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等新聞媒體收集犯罪線索
三、從社會(huì)生活中挖掘職務(wù)犯罪線索
四、緊盯各種（自然）災(zāi)害、事故、礦難以及涉嫌其他刑事犯罪的不正常情況，獲取、挖掘其背后的職務(wù)犯罪線索
五、通過舉報(bào)獲取職務(wù)犯罪線索
六、加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察及行政執(zhí)法部門的聯(lián)系與溝通，建立健全職務(wù)犯罪線索移送機(jī)制，獲取職務(wù)犯罪線索
七、借助外地檢察機(jī)關(guān)的辦案工作獲取職務(wù)犯罪線索
八、通過“以案挖案”獲取職務(wù)犯罪線索
九、關(guān)注“群體性事件”，發(fā)現(xiàn)職務(wù)犯罪線索
第二節(jié) 犯罪線索的篩選
一、對(duì)犯罪線索的來源渠道及線索提供人動(dòng)機(jī)和目的的可能性分析
二、信息線索所反映的涉嫌犯罪的可能性分析
三、信息線索的可查性分析
四、實(shí)踐中價(jià)值大、成案率高的信息線索的篩選
五、對(duì)可能深挖出窩案串案的線索的篩選
第三節(jié) 信息線索的經(jīng)營(yíng)
一、對(duì)“夾生飯”線索的經(jīng)營(yíng)
二、對(duì)相關(guān)事情仍在發(fā)展的信息線索的經(jīng)營(yíng)
三、對(duì)一時(shí)不了解詳情，立即查辦有難度線索的經(jīng)營(yíng)
四、對(duì)有黼的表面現(xiàn)象但無具體可操作點(diǎn)的信息線索的經(jīng)營(yíng)
五、對(duì)寥寥數(shù)語，語言籠統(tǒng)，無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的信息線索的經(jīng)營(yíng)
六、對(duì)有價(jià)值、有潛力的線索，立足于深挖窩案串案，長(zhǎng)線經(jīng)營(yíng)，整合線索，爭(zhēng)取辦案的最佳效果
第三章 涉案信息在反貪實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用
第一節(jié) 反貪偵查情報(bào)信息的搜集
一、反貪偵查情報(bào)信息搜集的概念
二、反貪偵查情報(bào)信息搜集的原則
三、反貪偵查情報(bào)信息搜集的對(duì)象
四、反貪偵查情報(bào)信息搜集的方法
五、反貪偵查情報(bào)信息搜集能力的培養(yǎng)與強(qiáng)化
第二節(jié) 反貪辦案信息系統(tǒng)的建立
第三節(jié) 涉案信息的鎖定
一、對(duì)所獲得的相關(guān)信息進(jìn)行梳理、分析，進(jìn)行涉案真實(shí)性判斷
二、對(duì)相關(guān)信息的涉案程度和價(jià)值的審查判斷
第四節(jié) 涉案信息在反貪偵查實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用
一、將涉案信息運(yùn)用于實(shí)戰(zhàn)的方法
二、涉案信息運(yùn)用的要點(diǎn)
第四章 被調(diào)查人相關(guān)情況在反貪偵查實(shí)戰(zhàn)中的掌握和運(yùn)用
第一節(jié) 被調(diào)查人個(gè)人基本情況的掌握和運(yùn)用
一、對(duì)被調(diào)查人個(gè)性特點(diǎn)和個(gè)人愛好時(shí)掌握和運(yùn)用
二、對(duì)被調(diào)查人個(gè)人（包括親屬）資金、資產(chǎn)情況的掌握和運(yùn)用
第二節(jié) 被調(diào)查人權(quán)力運(yùn)行軌跡的了解和運(yùn)用
一、對(duì)被舉報(bào)人權(quán)力軌道即其職權(quán)范圍的了解掌握和運(yùn)用
二、對(duì)被調(diào)查人各種具體的權(quán)力運(yùn)行軌跡進(jìn)行全面摸查
第三節(jié) 被調(diào)查人所在行業(yè)、單位薄弱環(huán)節(jié) 情況的掌握和運(yùn)用
一、深入研究分析被調(diào)查人所在單位的制度缺失以及監(jiān)督執(zhí)
行、落實(shí)不力的問題
二、認(rèn)真分析研究各行各業(yè)中容易發(fā)生問題的環(huán)節(jié) ，尤其是引發(fā)職務(wù)犯罪的“易燃點(diǎn)”、“著火點(diǎn)”
第四節(jié) 被調(diào)查人社會(huì)關(guān)系、社會(huì)背景的掌握和運(yùn)用
一、對(duì)被調(diào)查人社會(huì)關(guān)系的掌握和運(yùn)用
二、對(duì)被調(diào)查人社會(huì)背景的掌握和運(yùn)用
第五節(jié) 被調(diào)查人的特殊社會(huì)關(guān)系人在反貪偵查破案中的利用
一、對(duì)舉報(bào)人的接談和調(diào)查合作
二、對(duì)行賄人的利用
三、利用知情人為我工作
四、對(duì)說情人的逆用
第五章 破案
第一節(jié) 關(guān)于破案的幾個(gè)概念
一、偵查直覺
二、破案玄機(jī)
三、偵查意識(shí)
四、偵查情勢(shì)
五、無主題偵查
六、偵查判斷（偵查推理、偵查方向、偵查范圍、偵查重點(diǎn)）
七、偵查思路（或偵破路子）
八、破案細(xì)節(jié)
九、案件突破口
十、偵查決策
十一、偵查僵局
十二、調(diào)查走訪
第二節(jié) 查賬在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、查賬的目的
二、反貪實(shí)戰(zhàn)中查賬的原理和利用查賬發(fā)現(xiàn)犯罪的常規(guī)做法
三、查賬手段在反貪偵查實(shí)踐中的運(yùn)用
四、在偵查破案中運(yùn)用查賬手段應(yīng)注意的事項(xiàng)
第三節(jié) 搜查在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、實(shí)施搜查的目的
二、搜查在反貪實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用
三、利用搜查促進(jìn)破案應(yīng)注意的幾個(gè)方面
第四節(jié) 審訊手段在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、圍繞被審訊人做足相關(guān)工作，形成審訊對(duì)策
二、被審訊人心理特點(diǎn)及狀況在審訊中的運(yùn)用
三、謀略在反貪案件審訊中的運(yùn)用
四、反貪案件審訊僵局的破解
五、反貪案件審訊應(yīng)注意的要點(diǎn)
第五節(jié) 偵查謀略在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、研究透辦案對(duì)象，強(qiáng)化對(duì)策運(yùn)用
二、利用“造勢(shì)”手段，營(yíng)造“借力打力”的偵查破案環(huán)境
三、根據(jù)反貪辦案的不同階段、環(huán)節(jié) 的具體情況和需求，有針對(duì)性地運(yùn)用具體偵查謀略破案
第六節(jié) 動(dòng)態(tài)獲取證據(jù)方法在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、行動(dòng)迅速，措施果斷，嚴(yán)密控制案件相關(guān)人員和物證、書證
二、對(duì)貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件犯罪嫌疑人以及涉案其他人員反偵查活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)取證，破獲和認(rèn)定犯罪案件
三、抓獲貪污賄賂等職務(wù)犯罪現(xiàn)行犯，破獲職務(wù)犯罪案件
第七節(jié) 間接證據(jù)在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、反貪案件間接證據(jù)的獲取
二、將間接證據(jù)運(yùn)用于反貪破案的方法
三、運(yùn)用間接證據(jù)證實(shí)、認(rèn)定貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件特別是“零口供”案件
第六章 案件的固定
第一節(jié) 查細(xì)查全案件事實(shí)和證據(jù)，切斷犯罪嫌疑人、被告人可能的“退路”
一、反貪偵查破案中，要全面、細(xì)致地做好取證工作，固定案件
二、重視對(duì)貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件所涉贓款來源和去向的查證
三、靠全面、細(xì)致地查證和收集案件事實(shí)及證據(jù)，使犯罪嫌疑人、被告人、辯護(hù)人及涉案其他人員均狡辯無門、無路可退
四、依靠檢察院其他內(nèi)設(shè)部門的提前介入或共同參與，強(qiáng)化反貪偵查和公訴部門的緊密合作，查全面、查細(xì)致涉案犯罪事實(shí)和證據(jù)
第二節(jié) 規(guī)范辦案，使所辦案件無懈可擊，無法動(dòng)搖
一、重視嚴(yán)格依法開展反貪偵查破案工作，確保執(zhí)法規(guī)范，取證程序合法
二、搜查、扣押及重大調(diào)查取證活動(dòng)，特別是訊問犯罪嫌疑人，應(yīng)實(shí)行全程同步錄音錄像，以固定證據(jù)
三、靠人性化辦案融化犯罪嫌疑人心中的冰點(diǎn)，解開其疙瘩，以實(shí)現(xiàn)固定證據(jù)的目的
第三節(jié) 利用間接證據(jù)固定貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件
一、通過強(qiáng)化對(duì)言詞證據(jù)的固定來實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪案件的固定
二、制服反偵查活動(dòng)，獲取衍生證據(jù)，固定職務(wù)犯罪案件
第四節(jié) 解決翻供、翻證的問題，固定案件
一、全面客觀收集、固定、完善證據(jù)，防范翻供
二、踐行罪刑法定和寬嚴(yán)相濟(jì)刑事司法政策，防范翻供、翻證
三、查處包庇、偽證等行為，制服翻供、翻證，以便固定貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件
四、適時(shí)采取強(qiáng)制措施，鞏固案件證據(jù)
第七章 定案
第一節(jié) 貪污賄賂等職務(wù)犯罪主體的認(rèn)定
一、國(guó)家工作人員--國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的范圍
二、受委托從事公務(wù)--“準(zhǔn)國(guó)家工作人員”問題
三、國(guó)家工作人員身份變化的問題
四、注意把握個(gè)人、單位貪污賄賂等職務(wù)犯罪的區(qū)分及特殊要求
第二節(jié) 貪污賄賂等職務(wù)犯罪主觀故意的認(rèn)定
一、把握和運(yùn)用好貪污賄賂等職務(wù)犯罪的蓋然性故意
二、通過客觀證據(jù)、客觀行為來把握、判斷和確定特定行為人的主觀心理態(tài)度
三、貪污賄賂等職務(wù)犯罪共同犯罪故意的把握和認(rèn)定
第三節(jié) 對(duì)貪污賄賂等職務(wù)犯罪“案件事實(shí)清楚”的把握
一、清楚犯罪全過程尤其是案件事實(shí)的來龍去脈，能讓人對(duì)案情全貌做出整體性的把握
二、犯罪的主要事實(shí)必須清楚，不能有半點(diǎn)含糊
三、案情細(xì)節(jié) 查得清晰、透徹，無懈可擊
四、案件事實(shí)符合常理、情理和法理
五、全案案情已排除了“合理懷疑”
第四節(jié) 對(duì)貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件“證據(jù)確實(shí)、充分”的認(rèn)證
一、客觀、全面收集證據(jù)，使每一個(gè)證據(jù)都有其他證據(jù)來佐證
二、證據(jù)都經(jīng)查證屬實(shí)，沒有疑點(diǎn)
三、案件證據(jù)之間無矛盾，特別是關(guān)鍵證據(jù)不存在矛盾和疑點(diǎn)
四、著眼于增強(qiáng)反貪案件證據(jù)證明力，把握好證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)的問題
五、準(zhǔn)確理解和把握反貪案件偵破和認(rèn)定過程中的“證據(jù)充分”問題
第五節(jié) 促成法官“內(nèi)心確信”實(shí)戰(zhàn)技巧的把握和運(yùn)用
一、庭審前應(yīng)注意做好工作，為開好庭作鋪墊
二、講究出庭技巧，追求庭審效果，提高庭審認(rèn)定案件率
后記