外匯檢查手冊(cè)

第一部分  外匯檢查概述及制度
　第一章  外匯檢查的內(nèi)涵及內(nèi)容
　　第一節(jié)  外匯檢查的目標(biāo)及定位
　　第二節(jié)  外匯檢查的對(duì)象?內(nèi)容
　第二章  外匯檢查的工作原則及程序
　　第一節(jié)  外匯檢查的工作原則
　　第二節(jié)  外匯檢查的程序
　　第三節(jié)  行政處罰聽(tīng)證程序
　　第四節(jié)  行政復(fù)議程序
　第三章  外匯檢查的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
  　第一節(jié)  當(dāng)前外匯檢查工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其分類
  　第二節(jié)  完善外匯檢查內(nèi)控管理的原則
  　第三節(jié)  完善外匯檢查內(nèi)控管理體系的建議
　第四章  建立科學(xué)的外匯檢查工作考核評(píng)價(jià)體系
  　第一節(jié)  工作業(yè)績(jī)考核的理論體系
  　第二節(jié)  外匯檢查工作業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)工作的特點(diǎn)
  　第三節(jié)  科學(xué)的考核評(píng)價(jià)體系設(shè)置
  　第四節(jié)  考核評(píng)價(jià)體系設(shè)置方法
　第五章  外匯檢查的變革及應(yīng)對(duì)
　　第一節(jié)  新《條例》給外匯檢查帶來(lái)的變革
　　第二節(jié)  外匯檢查部門(mén)的思路調(diào)整及應(yīng)對(duì)策略
　　第三節(jié)  堅(jiān)持執(zhí)法與服務(wù)的辯證統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)外匯監(jiān)管與地方經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展
第二部分  非現(xiàn)場(chǎng)檢查
　第六章  非現(xiàn)場(chǎng)檢查綜述
　　第一節(jié)  非?場(chǎng)檢查的概念和原則
　　第二節(jié)  非現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)來(lái)源
　　第三節(jié)  非現(xiàn)場(chǎng)檢查目標(biāo)
　第七章  銀行外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場(chǎng)檢查
　　第一節(jié)  匯率執(zhí)行情況非現(xiàn)場(chǎng)檢查
　　第二節(jié)  銀行自身外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場(chǎng)檢查
　　第三節(jié)  銀行代客外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場(chǎng)檢查
　第八章  企業(yè)外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場(chǎng)檢查
　　第一節(jié)  經(jīng)常項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)
　　第二節(jié)  資本項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)
　　第三節(jié)　其他類
　　第四節(jié)  個(gè)人外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場(chǎng)檢查
　第九章  外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查的新探索
　　第一節(jié)  強(qiáng)化非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析
　　第二節(jié)  拓展和創(chuàng)新現(xiàn)場(chǎng)檢查手段
　　第三節(jié)  促進(jìn)檢查成果的轉(zhuǎn)化
第三部分  違規(guī)案件查處實(shí)務(wù)
　第十章  謀略篇
  　第一節(jié)  外匯違規(guī)案件查處方法總論
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后記