國際金融犯罪預(yù)防與控制

定　價：￥75.00

作　者：	（英）瑞德，閻海亭，邢莉紅著，金鵬輝譯
出版社：	中國金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	破壞經(jīng)濟(jì)秩序罪

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ISBN：	9787504956491	出版時間：	2010-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	471	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《國際金融犯罪預(yù)防與控制》由國際反洗錢領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家撰寫，旨在為識別重大金融犯罪包括識別由經(jīng)濟(jì)驅(qū)動型金融犯罪特征、詐騙活動以及犯罪分子的行為習(xí)性等提供有關(guān)依據(jù)，討論通常意義下相關(guān)的犯罪罪行、如何規(guī)避風(fēng)險、將危害降至最低及付諸于行動以彌損失的具體方式，以此為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

作者簡介

　　巴瑞·瑞德教授自1976年起就執(zhí)教于劍橋大學(xué)并曾擔(dān)任劍橋大學(xué)耶穌學(xué)院高級研究員和總教務(wù)長及博士生、碩士生輔導(dǎo)總監(jiān)。目前是劍橋大學(xué)發(fā)展學(xué)科的榮譽(yù)級高級教授。瑞德教授曾擔(dān)任很多重要學(xué)術(shù)職務(wù)，其中包括英國倫敦大學(xué)高等法學(xué)院院長一職。瑞德教授曾同時身兼外交官和國家公務(wù)員職務(wù)，并建立和擔(dān)任英聯(lián)邦反金融犯罪機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人長達(dá)10年之久。并曾作為特別專家為世界銀行、國際貨幣基金組織、伊斯蘭金融服務(wù)委員會、聯(lián)合國和歐共體機(jī)構(gòu)提供金融與法律援助。瑞德教授是英國上庭大律師、英國法律委員會榮譽(yù)高級委員、前任倫敦金融城某商業(yè)貿(mào)易商會會長。瑞德教授是劍橋國際反經(jīng)濟(jì)犯罪國際年會發(fā)起人及執(zhí)行主席，出版了眾多對金融與法律行業(yè)具有影響力的書籍并且是多個國際影響力期刊的主編。瑞德教授曾是包括中國在內(nèi)的、許多不同司法管轄區(qū)的司法調(diào)查官和執(zhí)業(yè)律師。目前是國際法律公司Bryan Cave的法律顧問。

圖書目錄

第一部分　概述及金融犯罪的預(yù)防、禁止和控制等一般問題　
　第一章金融犯罪的內(nèi)容
　A．金融犯罪及其控制的一般概述
　A(1)犯罪活動中所涉及的金融要素
　簡要探討相關(guān)犯罪活動中“金融要素”的重要性
　 A(2)金融動機(jī)類犯罪
　強(qiáng)調(diào)特定犯罪的金融動機(jī)以及對預(yù)防和補(bǔ)救措施的意義
　 A(3)支持型金融犯罪
　區(qū)分以獲利為目的的犯罪行為和支持過程或保護(hù)
　犯罪收益的其他犯罪行為
　 A(4)與金融相關(guān)的犯罪
　探討金融可以是必要條件或非必要條件的犯罪
　 A(5)金融破壞活動
　為實(shí)現(xiàn)其他目的而實(shí)施金融犯罪活動
　 (案例研究)
　 A(6)白領(lǐng)犯罪框架下的金融犯罪
　 A(7)控制金融犯罪的目的
　 (案例研究)
　 A(8)金融犯罪的社會性和環(huán)境
　B．金融犯罪的特征
　 B(1)故意犯罪
　蓄意和有計劃的金融犯罪
　 B(2)團(tuán)體犯罪和有組織犯罪
　有組織或者帶有辛迪加特色的集團(tuán)犯罪活動
　 B(3)精英犯罪
金融犯罪通常由處于權(quán)威及領(lǐng)導(dǎo)地位的人所為
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第二部分　與金融犯罪相關(guān)的法律與實(shí)踐
第三部分　對金融犯罪的調(diào)查和訴訟
第四部分　金融犯罪的民法和監(jiān)管控制