反洗錢(qián)知識(shí)讀本

第一章　洗錢(qián)概述
　第一節(jié)　洗錢(qián)的基本概念
　　一、洗錢(qián)的基本含義
　　二、目前有關(guān)國(guó)家和國(guó)際組織對(duì)洗錢(qián)概念的界定
　　三、洗錢(qián)概念有擴(kuò)大的趨勢(shì)
　　四、洗錢(qián)行為與洗錢(qián)罪的關(guān)系
　第二節(jié)　洗錢(qián)的危害
　第三節(jié)　洗錢(qián)的特征
　　一、洗錢(qián)活動(dòng)的一般特征
　　二、洗錢(qián)活動(dòng)的國(guó)際性特征
　第四節(jié)　洗錢(qián)的基本過(guò)程
　　一、處置階段
　　二、離析階段
　　三、融合階段
　第五節(jié)　洗錢(qián)的主要方式
　　一、利用金融機(jī)構(gòu)
　　二、利用一些國(guó)家和地區(qū)對(duì)銀行或個(gè)人資產(chǎn)進(jìn)行保密的限制
　　三、通過(guò)投資辦產(chǎn)業(yè)的方式
　　四、通過(guò)市場(chǎng)的商品交易活動(dòng)
　　五、其他洗錢(qián)方式
第二章　反洗錢(qián)立法
　第一節(jié)　反洗錢(qián)立法的基本框架
　　一、對(duì)洗錢(qián)行為的刑事處罰
　　二、反洗錢(qián)的制度要求
　第二節(jié)　國(guó)際反洗錢(qián)立法
　　一、主要國(guó)際組織的反洗錢(qián)措施
　　二、有關(guān)國(guó)家和地區(qū)的反洗錢(qián)措施．
　第三節(jié)　國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)立法
　　一、我國(guó)《刑法》中關(guān)于洗錢(qián)罪的規(guī)定
　　二、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》對(duì)違反反洗錢(qián)規(guī)定的行為進(jìn)行行政處罰的規(guī)定
　　三、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
　第四節(jié)　我國(guó)反洗錢(qián)立法面臨的問(wèn)題及建議
　　一、我國(guó)制定《反洗錢(qián)法》的重大意義
　　二、反洗錢(qián)立法存在的主要問(wèn)題
　　三、有關(guān)反洗錢(qián)的立法建議
第三章　反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)
　第一節(jié)　國(guó)際反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)
　　一、專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織
　　二、具有反洗錢(qián)功能的綜合性國(guó)際組織
　　三、具有反洗錢(qián)功能的地區(qū)性國(guó)際組織
　第二節(jié)　金融情報(bào)中心
　　一、基本概況
　　二、有關(guān)國(guó)家金融情報(bào)中心
　　三、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
第四章　金融業(yè)與反洗錢(qián)
　第一節(jié)　中國(guó)人民銀行在反洗錢(qián)工作中的地位和職責(zé)．
　　一、中國(guó)人民銀行在反洗錢(qián)工作中的地位的歷史發(fā)展
　　二、中國(guó)人民銀行在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)
　　三、國(guó)家反洗錢(qián)管理工作
　　四、反洗錢(qián)行政處罰中的法律適用問(wèn)題
　第二節(jié)　其他金融監(jiān)管部門(mén)在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)
……
第五章　人民幣大額和可疑支付交易監(jiān)測(cè)
第六章　大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度
第七章　反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查
第八章　科技發(fā)展和金融創(chuàng)新對(duì)反洗錢(qián)工作的挑戰(zhàn)
第九章　反洗錢(qián)國(guó)際合作
第十章　反洗錢(qián)案例精選
第十一章　國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)法規(guī)精選及解讀
編寫(xiě)后記